Пропозицiї до перелiку питань порядку
денного були наданi директором Кiмликом В.В. Результати розгляду питань
порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi,
прийнятi та
затвердженi
одноголосно.Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювалося директором товариства для
проведення дiяльностi товарисва у вiдповiдностi до норм закону "Про
акцiонернi
товариства"
та прийняття рiшення по iнших питаннях зазначених в порядку денному.
Питання порядку денного:
1. Розгляд питання про обрання Голови
загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд питання про обрання Секретаря
загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд питання про обрання Лiчильної
комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
4.Розгляд питання про затвердження
Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
5. Розгляд питання про приведення
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз ЗАКОНОМ України вiд 17.09.2008 р №
514-VI" Про акцiонернi товариства" та внесення вiдповiдних змiн(прийняття
нової
редакцiї
) до Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства.
6.Розгляд питання про обрання та
вiдкликакння членiв Наглядової ради Товариства.
7.Розгляд питання про обрання та
вiдкликакння членiв Ревiзiйної комiсiїТовариства.
8.Прийняття рiшення про збiльшення
розмiру статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
9. Прийняття рiшення про
вiдкрите(публiчне) розмiщення акцiй Товариства.
10.Затвердження протоколу рiшення про
вiдкрите(публiчне) розмiщення акцiй Товариства.
11. Затвердження проспекту емiсiї акцiй
Товариства.
12. Визначення уповноваженого органу
Товариства, якому надаються повноваження щодо:
-затвердження результатiв реалiзацiї
акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонується до
розмiщення;
-залучення до розмiщення акцiй
андерайтера;
-визначення та/або змiна строку початку
та закiнчення вiдкритого(публiчного) розмiщення акцiй;
-унесення змiн до проспекту емiсiї акцiй
у разi визначення та/або змiни строкiв початку та закiнчення
вiдкритого(публiчного) розмiщення, залучення до розмiщення акцiй андерайтера;
-прийняття рiшення про довгострокове
закiнчення вiдкритого(публiчного)розмiщення акцiй(у разi, якщо запланований
обсяг акцiй буде розмiщено достроково);
-затвердження результатiв
вiдкритого(публiчного) розмiщення акцiй та звiту про результати вiдкритого(публiчного)
розмiщення акцiй;
-прийняття рiшення про вiдмову вiд
розмiщення акцiй та повернення коштiв унесених в оплату за акцiї.
13.Визначення уповноважених
осiб(прiзвище, iм2я по батьковi та посада) уповноваженого органу Товариства, яким
надаються повноваження:
-отримату вiд акцiонерiв письмовi
пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на
придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення(у разi,
якщо це
передбачено
умовами розмiщення акцiй);
-проводити дiї щодо забезпечення
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно
до яких прийнято рiшення про розмiщення;
-проводити
дiї щодо забезпечення вiдкритого(публiчного) розмiщення акцiй.
|